У сучасних умовах ведення бізнесу в Україні особливо важливою є надійність ділових партнерів. Укладення договорів із ненадійними або фіктивними компаніями може призвести до фінансових втрат, податкових санкцій та навіть кримінальної відповідальності. Саме тому перевірка контрагента перед співпрацею — це не формальність, а життєво необхідний етап будь-якої угоди.
Що таке перевірка контрагента?
Це комплекс дій, спрямованих на вивчення правового статусу, фінансової стабільності, ділової репутації та історії діяльності потенційного партнера. Метою є зниження ризику укладення угоди з компанією, яка не зможе виконати свої зобов’язання або має ознаки фіктивності.
Які ризики існують?
- підписання договору з компанією-«одноденкою»;
- ненадання товару чи послуг;
- ухилення контрагента від сплати податків, що тягне ризики для вашого підприємства;
- участь у схемах фіктивного ПДВ;
- відмова суду в задоволенні вимог через сумнівність угоди;
- кримінальне провадження проти керівника чи власника компанії.
На що звернути увагу при перевірці?
Дані з ЄДР (Єдиний державний реєстр)
- юридична адреса компанії;
- дата реєстрації;
- види діяльності (КВЕД);
- керівник та власники;
- наявність статусу ФОП або юридичної особи.
Податковий статус
- перевірка наявності боргів перед податковою;
- статус платника ПДВ;
- наявність блокувань податкових накладних;
- дані у списках ризикових платників.
Судова історія
- інформація про судові справи у реєстрі судових рішень (reyestr.court.gov.ua);
- участь у справах про банкрутство;
- частота виступу у ролі відповідача.
Фінансова стабільність
- аналіз фінансової звітності (для акціонерних товариств або за відкритими джерелами);
- тривалість роботи на ринку;
- кількість укладених угод, наявність великих замовників.
Репутація
- згадки в медіа, форумах, соціальних мережах;
- відгуки клієнтів та партнерів;
- участь у скандалах, журналістських розслідуваннях.
Перевірка адреси та контактів
- чи відповідає адреса фактичному місцю ведення бізнесу;
- чи є компанія в реєстрі масових адрес;
- чи відповідає номер телефону та електронна пошта діловим стандартам.
Правильна та своєчасна перевірка контрагента — це ефективний інструмент запобігання проблемам, пов’язаним із недобросовісними партнерами. В умовах ринку, де ризики значні, а відповідальність — висока, це стає невід’ємною частиною безпечного ведення бізнесу.